獨立董事

獨立董事選任經過

168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome章程第十七條之規定,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome第六屆董事及獨立董事由民國一一一年六月十五日之股東會選任,任期自民國一一一年六月十五日至民國一一四年六月十四日,經168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome民國一一一年三月十日董事會全體出席董事同意通過提名林全先生、黃春寶先生及王震緯先生為獨立董事候選人。

依公司法一百九十二條之一之規定,168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome於民國一一一年三月二十五日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome提名獨立董事候選人,受理期間為民國一一一年四月十一日起至民國一一一年四月二十日止,受理提名處所為凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段2號5樓)。

於上述提名期間,並無持有168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome提出其它獨立董事候選人名單,168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome業已於民國一一一年四月二十二日公告候選人名單,獨立董事候選人之相關資料載明如下:

截至民國一一一年四月十七日止

姓名
學歷
主要經歷
目前任職
持有股份
林全
政治大學財政研究所
美國伊利諾大學經濟學博士
政治大學財政系教授
台北市政府財政局局長
行政院主計長
財政部部長
行政院院長
世界先進積體電路(股)公司董事長
台灣東洋藥品工業(股)公司董事長、東生華製藥(股)公司董事長、TTY Biopharm Mexico S.A de C.V. 董事
0
黃春寶
國立台北工專電機工程科
晶聯電子董事長暨總經理
晶聯電子董事長暨總經理
80,745
王震緯
國立交通大學電子工程系
廣達電腦(股)公司執行長、總經理
群創光電(股)公司獨立董事、群聯電子(股)公司獨立董事、新普科技(股)公司獨立董事、創新工業技術移轉(股)公司董事、吉星共享(股)公司董事、活水貳影響力投資(股)公司董事、Janus Technologies, Inc. 董事、Exyte AG董事
0

168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome於民國一一一年度股東常會完成第六屆董事改選;當選之獨立董事為林全先生、黃春寶先生及王震緯先生,票決結果如下:

職稱
名稱
得票權數
獨立董事
林全
1,486,526,818
獨立董事
黃春寶
1,467,794,517
獨立董事
王震緯
1,472,765,598

與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
168体育亚洲官方入口-168·体育(中国)官方入口 -welcome設有審計委員會,定期與內部稽核主管及簽證會計師召開審計委員會會議,審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了每季董事會稽核主管針對內控及稽核內容的查核報告外,會計師亦會就第二季及第四季財務報告核閱或查核情形進行報告。其溝通結果皆記錄於審計委員會議事錄中,並將重要決議事項,定期於董事會中向獨立董事作說明及報告。每年並至少一次由稽核主管、會計師單獨向獨立董事報告內控查核、財務報表查核相關事宜,對於稽核業務執行情結果皆已充分溝通。

二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要